根据路透社8月17日的调查，币安向俄罗斯调查人员提供了身份文件与加密货币交易记录，这些资料后来被用于针对俄罗斯IT专家尤里·别伦基（Yuri Belenkiy）的恐怖主义融资案。
摘要
路透社报道称，币安在2025年期间向俄罗斯调查人员提供了别伦基的身份与交易记录。俄罗斯当局指控别伦基向与乌克兰相关的组织发送了超过700美元的加密货币。别伦基目前被拘留候审，其律师未公开回应币安据称的参与。币安表示，其根据适用的隐私、法律和监管要求回应全球合法信息请求。路透社无法确认别伦基是以保加利亚或欧洲居民身份在币安注册。据称记录包括其地址、电话、出生日期、护照和保加利亚居留许可。俄罗斯当局将币安交易细节作为刑事指控证据。
49岁的别伦基被控向与乌克兰军方有关的组织转账超过700美元加密货币，目前在俄拘留候审。其律师与俄当局均未回应路透社关于币安角色的提问。
币安记录确认身份与转账
路透社审阅文件显示，俄罗斯调查委员会曾向币安索要别伦基交易历史。交易所回应数据文件，确认其向流亡的克里姆林宫批评者阿尔卡季·巴布琴科（Arkady Babchenko）推广的钱包转账。巴布琴科曾为乌士兵医疗设备筹款公布钱包地址。俄调查称其在2023年1月至2024年3月间付款。
Exclusive: Binance last year handed Russian authorities details of cryptocurrency donations to Ukrainian fundraising campaigns that were used as evidence to bring terrorism financing charges against a Russian IT specialist https://t.co/mQkhD7tP7l
— Reuters (@Reuters) August 17, 2026
调查委员会还指控其向亚速旅相关团体转账，该旅隶属乌国民卫队，俄将其列为恐怖组织，其他司法区未必认同。路透社审阅的临时案卷引币安记录作为恐融指控依据。法律支援组织“第一部门”从亲属处获文件，路透社未能独立确认获取方式。
币安称遵循合法请求
币安拒谈机密请求与个案，称按规则配合执法：“像其他全球金融机构一样，我们配合全球执法合法信息请求，受法律、隐私与监管约束。”公司称不制国法、定罪或控用途。币安页面对俄白执法要求发至[email protected]，路透称俄方收两回复。页面未说明哪个实体处理、适用何国法或涉政治起诉评估。
退出俄罗斯未断联系
币安2023年9月宣布售予CommEX完全退出俄，称不符合规；无收入分成或回购。迁移关闭至多一年。律师迈克·拜斯特罗夫称已退出故无义务提供，币安异议但未指法律依据。退出后留记录回应请求不意味复商。CommEX后停运。
GDPR保护存疑
别伦基持俄护照与保居留。拜氏称若以欧盟居民注册则GDPR适用，转俄需严格保障，因欧盟不认俄足够保护。取决于注册地、控数实体与权限。路透未确其保注册，律未答，币安未指实体。欧数据保护委员会不评个案，责国家当局。保隐私委未回应。拜氏称币安“可能”有义不披露，但无监管或法院结论。文件仅涉别氏，未能定是否曝他人或开关联案。
后续
别氏候审无期，律未评证据准否。刑庭可审转证。GDPR查需欧监确立注册地与实体。披露增币安合规审。相关中CEO邓伟政拒制裁控弱点说，称合作全球执法。